​Thelmo Luis O. CUNANAN先生，五十四歲，自二零二一年十月二十五日起獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。彼其後由二零二五年七月二十八日起獲委任為提名委員會之主席。彼現為Philippine National Bobsled Luge & Skeleton Association, Inc.之總裁；位於瑞士洛桑的International Bobsled & Skeleton Federation 之菲律賓代表；以及Burnham View Condominium Corporation之總裁兼行政總裁。彼亦為A4 HolidayHomes and Residences之業主╱所有者；多家本地及國際出版刊物之作家；位於菲律賓馬卡蒂的GNN Network之電視節目主持人；以及位於土耳其安卡拉的Global Journalism Council之菲律賓代表。Cunanan先生曾在不同的私營機構及政府部門擔任諮詢顧問，當中包括Clark Development Corporation、Economist Intelligence Unit (EIU) Philippines、Wallace Business Forum、Philippine National Oil Company、Social Security System、National Commission for Culture and Arts、National Parks Development Committee，以 及 the Office of the Speaker of the House of Representatives。Cunanan先生為菲律賓領事團之成員，亦是Professional Hunters Association of South Africa (PHASA)之國際會員。彼曾擔任佐治亞州駐菲律賓名譽領事及佐治亞州名譽領事團團長，任期長達十二年。自二零一零年，彼曾一直負責管理索馬里駐菲律賓名譽領事館及the Philippines – Georgia Business and Friendship Association。Cunanan先生畢業於菲律賓馬尼拉雅典耀大學， 取得AB Interdisciplinary Studies學位及於Ateneo Graduate School of Business取得工商管理碩士學位。

​李國寶爵士，GBM, GBS, OBE, JP, MA Cantab. (Economics & Law), Hon. LLD (Cantab), Hon. DSc. (Imperial), Hon. LLD (Warwick), Hon. DBA (Edinburgh Napier), Hon. D.Hum.Litt. (Trinity, USA), Hon. LLD (Hong Kong), Hon. DSocSc (Lingnan), Hon. DLitt (Macquarie), Hon. DSocSc (CUHK), FCA, FCPA, FCPA (Aust.), FCIB, FHKIB,  FBCS, CITP, Officier de l’Ordre de la Couronne, Grand Officer of the Order of the Star of Italian Solidarity, The Order of the  Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon, Commandeur dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur， 八十六歲， 於一九九一年三月二十二日起獲委任。李爵士為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員。彼現為東亞銀行有限公司（於香港上市）之執行主席。彼是香港中華煤氣有限公司及香港上海大酒店有限公司（所有上述公司均於香港上市）之獨立非執行董事。彼曾擔任維他奶國際集團有限公司（於香港上市）之獨立非執行董事。李爵士是財資市場公會之議會成員。彼是劍橋之友香港有限公司之創立主席、救世軍港澳地域顧問委員會主席、聖雅各福群會執行委員會主席及金融學院院士。彼於二零零五年至二零零八年出任香港行政會議成員，並於一九八五年至二零一二年擔任香港立法會議員。彼亦於一九八五年獲委任為香港特別行政區基本法起草委員會副主任。

​Reynato S. PUNO先生，八十五歲，自二零一二年十一月八日起獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員，亦由二零一七年二月二十四日起獲委任為薪酬委員會主席及成員，並於二零二五年七月二十八日獲委任為審核委員會成員。Puno先生現為生力啤酒廠公司之獨立董事；PT Delta Djakarta Tbk（該公司於印尼證券交易所上市）之獨立專員；及Bright Kindle Resources and Investment, Inc.（該公司於菲律賓證券交易所上市）之獨立董事。 彼亦是Environmental Heroes Foundation、 GenWatt Solar Energy Solutions (Philippines)、 CybersCool Defcon, Inc.、Judge Isaac S. Puno, Jr. Memorial Foundation及Children’s First 1000 Days Foundation之主席；Philippine Bible Society 之主席兼會長；GMA Kapuso基金受托人之董事會副主席；The New Standard newspaper之董事會成員；Filipino Evangelical Methodist Church, Inc之總裁；Manuel L. Quezon University校董會成員；以及Philippine Veterans Bank及Intervest Project, Inc.之董事。Puno先生亦以菲律賓法律專家或仲裁處成員身份參與（本地及國際）仲裁案件。彼亦曾任生力總公司（二零一一年至二零二五年）、菲律賓聯合銀行（二零一二年至二零二一年）（該公司於菲律賓證券交易所上市）、Marcventures Mining and Development Corporation（二零一五年至二零一七年）及Apex Mining Company, Inc.（二零一二年至二零一三年）之獨立董事；World Vision Development Foundation之主席（二零一八年至二零二零年）及成員（二零一二年至二零二五年）；菲律賓聯合銀行（二零二一年至二零二五年）及菲律賓能源部（二零二二年至二零二五年）之法律顧問；海牙常設仲裁法院成員（二零一七年至二零二三年）；最高法院委員會主席， 負責起草反恐怖主義法規則（二零二二年至二零二三年）；以及菲律賓大學校董會成員（二零一二年至二零一四年）。彼亦曾被委任為諮詢委員會主席，負責修改菲律賓一九八七年憲法（二零一八年一月至二零一八年七月）。Puno先生於二零零六年十二月六日至二零一零年五月十七日退休期間，出任菲律賓最高法院首席法官。彼曾於菲律賓司法機構出任最高法院之大法官、上訴法庭之法官、中級上訴法院之上訴庭法官及奎松市之代理法院法官。彼亦曾擔任副檢察長及司法部副部長。Puno先生於菲律賓大學完成法學理學士學位及法律學士學位，於加州柏克萊大學取得法律碩士學位，以及於德克薩斯州達拉斯的南方衛理公會大學取得比較法律碩士學位。彼亦於伊利諾伊大學完成了法學理博士學位的學歷要求。

​Maria Aileen A. SAZON女士，六十歲，自二零二五年七月二十八日起獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員。彼現為FELTA Multi-Media Inc.（一間從事引進創新教學材料和教育設備以推動學校科技發展的公司）之總裁兼行政總裁，以及生力啤酒廠公司之獨立董事。Sazon女士現時於多個不同組織擔任專業職務，包括：Department of Trade and Industry  - Design Advisory Council of the Philippines之聯合主席（二零二四年至二零二七年）；De La Salle University Alumni Association之財務主管（二零二五年至二零二七年）；De La Salle University Alumni Association（商學院）之會長（二零二四年至二零二七年）；FIRST LEGO League Philippines（自二零一二年起）及菲律賓奧林匹克機械人競賽（自二零零二年起）之全國組織者；ZONTA Club of Metropolitan Pasig之會員（自一九九三年起）及前會長（二零一三年至二零一四年及二零零七年至二零零八年）；Philippine Marketing Association之會員（自一九八九年起）及前總裁（二零零九年）；以及GO NEGOSYO之成員（自二零零五年起）。Sazon女士為安永全球女性諮詢委員會之創始成員。彼亦為以下組織之會員：Business Council of Philippines（WomenbizPH，前主席，二零二二年至二零二四年）；International Technology Association of the Philippines；Management Association of the Philippines；Book Development Association of the Philippines（前內部副會長，二零零七年至二零一七年）；Direct Sales Association of the Philippines（前教育委員會主席，一九九零年至一九九六年）；以及Publishers Representatives Organization of the Philippines。彼亦曾為世界機器人奧林匹克競賽大使（二零一八年至二零二三年）；Infocomm Technology Association of the Philippines董事會成員（二零一六年至二零二三年）；及二零一零年菲律賓馬尼拉世界機器人奧林匹克競賽之項目總監；以及美國密歇根州AIN Plastics之國際銷售總監（一九八六年至一九八九年）。Sazon女士亦曾榮獲多項有關女性創業與領導才能之獎項及認可。Sazon女士於一九八五年畢業於馬尼拉DE LA SALLE University，取得商學士學位（主修商業管理，二等榮譽）。彼亦為註冊專業營銷師，於二零一一年獲得Marketing Institute of the Philippines頒發認證。

​李深女士，CIA, FCCA, FHKICPA，五十四歲，於二零二零年九月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事李國寶爵士之替任董事。李女士現任東亞銀行有限公司集團總稽核。彼也是國際內部審計師協會準則委員會成員、中國香港分會理事和南京審計大學的客座教授。李女士是香港董事學會、香港會計師公會和英國特許公認會計師公會資深會員，以及註冊內部審計師。彼曾任職畢馬威事務所風險管理和合規諮詢服務合夥人，並出任亞洲內部審計師協會聯合會執委會主席和國際內部審計師協會中國香港分會會長。李女士持有香港中文大學理學（金融）碩士。