薪酬委員會

1. 一般職權範圍及授權
2. 組成
3. 會議
4. 職責及責任
5. 批准
   

 
 
薪酬委員會之職權範圍
   
   
1. 一般職權範圍及授權 Top
   
1.1

香港生力啤酒廠有限公司(「本公司」)薪酬委員會(「委員會」)為本公司根據本公司組
織章程細則(「細則」)第131條成立之董事委員會。

   
1.2

委員會之議事程序及會議須由截至目前規管本公司董事會議事程序及會議之細則條文所規管,只要彼等適用且不違背該等職權範圍。

   

1.3

董事會對股東負責,以確保本公司:

  • 制訂將得以執行並使本公司能吸引及挽留將為股東創造價值及支持本公司之行政人員及董事一致之薪酬政策及常規;

  • 考慮本公司之業績、該等行政人員之表現以及一般支薪環境,公平及盡責地酬賞行政人員;及

  • 遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則隨附之企業管治常規守則(「守則」)之條文。

1.4

委員會之主要目的乃支持董事會履行前述對股東之責任並就此對董事會提供意見,方式如下:

  • 釐定行政人員及董事之薪酬政策;

  • 與主席或執行董事就彼等有關酬金之建議書進行諮詢後,釐定執行董事之薪酬;

  • 檢討及批准直接向執行董事匯報之行政人員及(倘適用)其他高級管理人員之酬金;及

  • 檢討及批准所有以權益為基礎之計劃。

1.5

委員會有權索取其認為在履行其職責時有需要之任何資料,包括取得合適之外部意見之權利而費用由本公司支付。

   
1.6

委員會須獲本公司供給充足資源以履行其職權範圍內之職責。

   
   
2. 組成 Top
   
2.1

委員會須由至少三名成員組成。大部分成員應為獨立非執行董事,其中一名將由董事會委任為委員會之主席。

 

 

2.2 委員會之成員包括:
Reynato S. Puno先生(主席)
凱顧思先生
黃思民先生
李國寶爵士
施雅高先生
   
2.3 於委任其成員時,委員會將須遵守守則之條文。
   
2.4

任何兩名獨立非執行董事委員會成員將構成法定人數。倘委員會主席或委任代表缺席,則出席會議之委員會成員將選擇彼等其中一名成員擔任會議主席。

   
2.5

委員會可邀請任何執行管理團隊成員或其他人士出席委員會之會議(按彼等認為合適之前提下)。

   
2.6

公司秘書將為委員會之秘書。
   

2.7

本公司人力資源部高級經理應為執行管理層與委員會之間就有關薪酬事宜之主要聯絡人,並且一般將獲邀出席會議。

   
   
3. 會議 Top
   
3.1 委員會須按規定次數舉行會議,惟不得少於一年兩次。任何委員會成員或秘書可召開委員會會議。
   

3.2

確認日期、時間、地點及議程之各會議通告須於會議日期前至少七個工作日轉交委員會各名成員(並抄送副本予全體董事會成員)。各個委員會會議前,相關支持文件不少於三天前送交委員會全體成員。

   

3.3

委員會將有權向本公司僱員及合適之外聘顧問諮詢專業意見。委員會可於管理層不在場時與該等外聘顧問會面。

   
3.4

委員會主席或代表將於每次會議後向董事會報告委員會作出之決定及推薦意見,惟委員會向董事會作出有關報告存在法律或規例限制則除外。

   

3.5

委員會會議之議事記錄及會上作出之決議案將由秘書存案。會議記錄在其初步草擬稿獲委員會主席批准後將分發予全體委員會成員及董事會主席。會議記錄、議程及支持文件可應秘書之要求向任何董事提供,惟不得存在利益衝突。

   
   
4. 職責及責任 Top
 
為履行對董事會之責任,委員會將:
 
  • 就本公司董事及高級管理層之所有薪酬政策及架構以及為制訂薪酬政策建立正式及具透明度之程序向董事會提供建議;
  • 參照董事會之公司目標及宗旨進行檢討及批准管理層之薪酬建議;
  • (i) 憑藉指定職責釐定個別執行董事及高級管理層之薪酬待遇;或
    (ii) 就個別執行董事及高級管理層之薪酬待遇向董事會提供推薦建議。
    此應包括實物利益、退休金權利及彌償付款(包括因離職或終止職務或委任應付之任何彌償);
  • 就非執行董事之薪酬向董事會提供推薦建議;
  • 考慮同類公司所付的薪酬、時間投入及集團內其他公司之職責及僱傭條件;
  • 檢討及審批就離職或終止聘用而應付予執行董事及高級管理層之補償,以確保有關補償與相關合約條款一致,且屬公平而不過分;
  • 檢討及審批因不當行為而辭退或罷免董事之相關補償安排,以確保有關安排與相關合約條款一致,且均屬合理及恰當;及
  • 確保董事或其任何聯繫人並無參與決定其本身之薪酬;
  • 進行委員會或董事會認為在職權範圍內屬適當之其他職責及行動。該等職責及行動可能包括但不限於下列事項:
    • 檢討本公司之退任計劃;及
    • 檢討其他執行福利計劃之運作。
   
5. 批准 Top
   


委員會須在下列各項實施前予以批准:

  • 更改執行董事之薪酬或合約期限並執行董事直接報告;

  • 設計新的股權計劃或執行現金獎勵計劃或對該等現有計劃予以修訂;

  • 股權計劃或執行現金獎勵計劃建議之總體獎勵水平;及

  • 向執行董事支付僱傭終止款項或執行董事直接報告。向其他離職執行人員支付僱傭終止付款應於會上向委員會報告。

職權範圍將由董事會隨時檢討,並將於公司秘書書面要求時向要求人士提供。